Plataforma de Prevención de Lavado y Riesgos en México para Entidades Financieras y Actividades Vulnerables

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Cumplimiento - Innovación - Tecnología

Software de Prevención de Lavado de Dinero y Riesgos para Transmisor de Dinero (MSB)

Servicio Integral de Cumplimiento e Interconexión con Plataforma Única de Identidad (PUI)

Conexiónes con Transmisores de Dinero del Extranjero para el pago y envío de Remesas o Crosborder Payments

Asesoría para obtener autorización para operar como Transmisor de Dinero en México e Identificación NO Presencial con App Mobile

En ITECH:

Creamos valor agregado para empresa

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en el cumplimiento normativo

Garantizamos el acompañamiento durante la gestión, integración y elaboración de documentación para el pleno cumplimiento de los requisitos normativos contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

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Nuestros servicios

Software para la prevención de lavado de dinero, Riesgos y Listas PEPs

Especializado para que las entidades financieras y sujetos que realicen actividades vulnerables en México cumplan en material de prevención de lavado y financiamiento al terrorismo.